في إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة غسيل الأموال و تهريبها نحو دول أخرى، تمكنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات و الأبحاث للحرس الوطني بالعوينة من تفكيك شبكة دولية تنشط بين تونس و دول أوروبا الغربية و أوروبا الشرقية.
وتتكون هذه الشبكة من تونسيين و أجانب يعمدون إلى تهريب مبالغ مالية ضخمة خارج التراب التونسي على خلاف الصيغ القانونية نحو الجنات الضريبية على غرار جزر الموريس و جزر العذراء البريطانية عن طريق شركات مقيمة و غير مقيمة بتونس وشركات واجهة تابعة لأجانب.
كما يعمد أفراد الشركة المذكورة إلى ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني و غسل الأموال بإستعمال التقنيات المتطورة على غرار العملات المشفرة .
حيث أمكن للفرقة المذكورة حجز مبلغ مالي قدر بحوالي 4 مليون و 17 ألف دينار عملة تونسية حجزا فعليا. كما تمت مداهمة مقرات الشركات بسوسة و تونس و حجز معدات و وثائق و حواسيب ذات صلة بموضوع الحال، بالتنسيق مع مؤسسة وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الإقتصادي و المالي لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1 .
صعّدت اليابان لهجتها تجاه واشنطن، حيث أعلنت طوكيو نهاية هذا الأسبوع أنه لا يمكن التوصل…
تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء اليوم الأحد ، مكالمة هاتفية من محمد شياع السوداني،…
تدور يومي السبت والأحد 10 و11 ماي 2025 مباريات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى…
تلقى رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، يوم الأحد 4 ماي 2025، مكالمة هاتفية من رئيس…
تحالف استراتيجي بين عُمان وأوروبا شهد شهر أفريل 2025 توقيع اتفاق تاريخي بين سلطنة عُمان…
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد 4 ماي 2025، عن بدء عملية تهدف إلى…
Leave a Comment