في إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة غسيل الأموال و تهريبها نحو دول أخرى، تمكنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات و الأبحاث للحرس الوطني بالعوينة من تفكيك شبكة دولية تنشط بين تونس و دول أوروبا الغربية و أوروبا الشرقية.
وتتكون هذه الشبكة من تونسيين و أجانب يعمدون إلى تهريب مبالغ مالية ضخمة خارج التراب التونسي على خلاف الصيغ القانونية نحو الجنات الضريبية على غرار جزر الموريس و جزر العذراء البريطانية عن طريق شركات مقيمة و غير مقيمة بتونس وشركات واجهة تابعة لأجانب.
كما يعمد أفراد الشركة المذكورة إلى ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني و غسل الأموال بإستعمال التقنيات المتطورة على غرار العملات المشفرة .
حيث أمكن للفرقة المذكورة حجز مبلغ مالي قدر بحوالي 4 مليون و 17 ألف دينار عملة تونسية حجزا فعليا. كما تمت مداهمة مقرات الشركات بسوسة و تونس و حجز معدات و وثائق و حواسيب ذات صلة بموضوع الحال، بالتنسيق مع مؤسسة وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الإقتصادي و المالي لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1 .
يجتاز 143 ألفا و 935 تلميذا، انطلاقا من يوم الإثنين المقبل، امتحان البكالوريا التجريبية "…
قال منظمو ماراطون لندن اليوم السبت إنهم تلقوا أكثر من 1.1 مليون طلب للمشاركة في…
حلّت صباح اليوم السبت، بفضاء المركب الشبابي بالحي الأولمبي بمدينة القصرين، في إطار تعزيز الخدمات…
عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة 2 ماي 2025، عن تفاؤل حذر بشأن احتمال…
انطلقت اليوم السبت، بقصر المعارض بالكرم، أشغال الندوة الحوارية التي تنظمها وكالة تونس إفريقيا للأنباء…
ينظم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيات البحار، يومي 15 و16 ماي 2025، بمقره بضاحية قرطاج، تظاهرتين…
Leave a Comment