تونس: الإطاحة بشبكة غسيل أموال تتخفى وراء شركات رهان رياضي غير قانونية

أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني أن وحداتها تمكّنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 18 و19 أكتوبر 2022 دوريّة مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بأريانة والإدارة الفرعية للاستعلام والإدارات الفرعية للأبحاث والوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالعوينة، من الكشف عن شبكة تنشط في مجال غسيل الأموال عن طريق تعاطي أنشطة الرهان الرياضي على خلاف الصيغ القانونية. 

وقد تمّ إلقاء القبض على 15 شخصا من عناصرها، من بينهم شخص يحمل جنسيّة أجنبيّة وتمّ إجراء حملات مداهمة على منازلهم، ومقرّات الشركات الكائنة بجهتيِ البحيرة بتونس وأريانة، وحجز مبلغا ماليّا قدره 94 ألف دينار من العملة التونسية ومبلغا من العملة الأجنبيّة وصكوك بنكية وحواسيب محمولة وهواتف جوالة و5 سيّارات تمّ استعمالها في التنقلات.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتّخاذ ما يتعيّن في شأنهم .