كشف لطفي حشيشة،الكاتب العام للجنة التحاليل المالية اليوم الاثنين 14 مارس 2022 أنه تم خلال السنوات الأخيرة إحالة 36 تصريحا يتعلق بجمعيات من أجل تمويل الإرهاب أو فساد مالي داخل الجمعيات كالإعتداء على أموال الجمعية من قبل المسييرين ومجمل المبلغ الخاص بـ36 جمعية في حدود 37 مليون دينار تونسي.
وأوضح حشيشة في تصريح لاذاعة ديوان اف ام ان التصاريح تصل للجنة من قبل البنوك والخاضعين للتصريح بشكل عام، قائلا “وهذا يبين المستوى الأول للرقابة الذي تقوم به البنوك على التدفقات المالية ولا سيما التدفقات المالية الأجنبية”.
ولفت المتحدث إلى أن البنوك عندما تقوم بالتصريح فإنها تعتمد على بعض الخروقات التي تتم على مستوى حسابات الجمعيات في عدم تطابقها مع مقتضيات المرسوم الخاص بالجمعيات مبينا أن المرسوم المذكور يتضمن العديد من الفصول التي تجعل الجمعية أول من يراقب نفسها بخصوص التمويل الاجنبي أو التمويل المحلي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات